Hindistan’ın batısındaki Maharashtra eyaletinde polis, 6 milyon ila 12 milyon dolar arasında 1.400’den fazla yatırımcıyı dolandırdığı düşünülen bir kripto dolandırıcılığı yürüttüğü şüphesiyle iki kişiyi tutukladı.
Thane Polisi Ekonomik Suçlar Kanadı (EOW), tutuklamaların Mumbai bölgesindeki iki bölge olan Thane ve Powai’deki baskınların ardından 10 Ağustos’ta yapıldığını söyledi.
Polis, Ritesh Dilip Kumar Sikligar, takma adı Pancha ve ülkenin dört bir yanından müşterileri bu plana çeken bir ajan olan Mohan Patil’i tutukladı, olayı araştıran bir EOW memuru söyledi. Ekonomik Suçlar Kanadı, beyni olduğu düşünülen Kumar’ın ve sorgulama için 20 Ağustos’a kadar Patil’in velayetini aldı. İkisi o zamandan beri hapiste.
Yetkili, “Mahkemede, gözaltını güvence altına alırken, şu anda mevcut bilgilere dayanarak dolandırıcılığın 6 crore (750.000 $) değerinde olduğunu belirttik, ancak miktarın 50 crore ve 100 crore altında olduğunu tahmin ediyoruz” dedi. “1400 civarında yatırımcının her biri ile ilişkili para miktarında bazı tutarsızlıklar ortaya çıktı.” Bir crore, 10 milyona eşittir.
Şimdiye kadar 24 yatırımcı toplam 4,4 milyon rupi kaybettiklerini söyledi. Soruşturma görevlisi, polisin daha fazla insan ortaya çıktıkça sayının artmasını beklediğini söyledi.
Plan, yatırımcıları büyük getiri oranları vaatleriyle cezbetmeyi içeriyordu. Ne kadar çok yatırım yaparlarsa, getiri oranı o kadar yüksek olur. Kripto jetonları SMP ve Magic 3x olarak adlandırıldı. Bunlar herhangi bir borsada listelenmedi.
Bir polis memuru, “Suçlular, yatırılan miktara bağlı olarak günde %0,05 ile %1 arasında değişen faiz oranları vaat eden müşterileri cezbedecek” dedi. “24.000 rupi yatırılırsa, 20 ay içinde bu miktarın yaklaşık 72.000 rupiye üç katına çıkacağı vaadi ile getiri oranı günde %0.05 idi.”
