Utah’lı bir adam, iki müşteriyi 1,7 milyon dolardan çalan bir kripto para birimi madenciliği dolandırıcılığı da dahil olmak üzere çeşitli finansal dolandırıcılık planlarındaki rolü nedeniyle yedi suçla suçlandı.
Adalet Bakanlığı (DOJ), Spanish Fork, UT’den 43 yaşındaki James Wolfgramm’ın kurbanlarına kendisini sosyal medyada “servetini kripto para biriminde kazanan bir multimilyoner” olarak göstererek etkilediğini söyledi. Nitekim Wolfgramm’ın 10 takipçisi bulunan Twitter hesabı, onu “dünyanın en tanınmış girişimcilerinden biri” ve “her yıl 10.000’den fazla müşteriye yardım eden bir finans danışmanı” olarak ilan ediyor.
Wolfgramm, Adalet Bakanlığı tarafından, sözde yatırım zekasıyla kurbanları cezbetmek için milyonlarca dolar değerinde dijital varlık, bir çanta dolusu nakit ve pahalı spor arabaları tutan kripto cüzdanlarının görüntülerini kullanmakla suçlanıyor.
Yetkililer, Wolfgramm’ın şirketlerinden biri olan Bitex aracılığıyla, “gerçekte var olmayan, yüksek güçlü bir kripto para madenciliği makinesi olan ‘Bitex Blockbuster’ı” sattığını iddia ederek iki yatırımcıyı kendisine 1,7 milyon dolar vermeye ikna ettiğini söylüyor. Bunun yerine, DOJ’un açıklamasına göre Wolfgramm, Bitex’in Utah ofisinde, “basitçe madencilik faaliyeti görünümü veren önceden kaydedilmiş bir döngü görüntüleyen” bir monitöre bağlı sahte bir makine kullandı.
Wolfgramm’ın bir diğer işletmesi olan Ohana Capital Financial’ın (OCF), geleneksel banka hesaplarına sahip olamayan şirketlere finansal hizmetler sunduğu ve “Bankalanamaz olanı Bankacılık” sloganıyla pazarladığı iddia ediliyor. Wolfgramm’ın yatırımcılara, OCF’nin bir danışmanlar kurulu olduğunu ve müşteri fonlarının tahvil edildiğini, gerçekte ise “ilgisiz iş harcamaları” için milyonlarca dolar müşteri parası harcadığını söylediği söyleniyor.
Wolfgramm ayrıca, 15 milyon dolara Salt Lake City, UT dışında bir kapalı futbol kompleksi satın almayı kabul ettiği iddia edilen üçüncü bir mali planla suçlanıyor. Mülkün mülkiyetini aldığını iddia etti ve satış sözleşmesinde satıcıya bir ödeme yapmadan müşterilerden para toplamaya başladı.
Wolfgramm, beş adet elektronik dolandırıcılık ve iki adet kara para aklama suçuyla karşı karşıya.
