Ukraynalı savcılar, Rusya ve Rusya işgali altındaki bölgelerden kullanıcılar için kripto para alımlarını yasa dışı bir şekilde kolaylaştıran tezgah üstü (OTC) brokerlere ait çok sayıda varlığa el koyduklarını söyledi.
Başsavcılık Salı günü, Batı’da çok az uyarı alan Ukraynaca bir basın açıklamasında, bu satıcıların müşterilerinin “nakit ve gayri nakdi fonları vergi ödemeden kripto para birimine dönüştürebildiğini” duyurdu.
Ticaretlerin ne zaman gerçekleştiği veya Rusya’nın bu kış Ukrayna’da bir savaş başlatmasından önce mi yoksa sonra mı olduğu belli değil.
Yetkililer 850.000 Euro, 470.000 ABD Doları ve 460.000 Ukrayna Grivnası (toplamda yaklaşık 1.67 milyon ABD Doları) ele geçirdi; 830 kilogram gümüş; altı parça toprak; ve üç daire. Başsavcılık, hepsinin yasa dışı kripto işlemlerinden elde edilen gelir olduğunu söyledi. Birleştirilmiş yaklaşık 3,39 milyon dolar değerindeki varlıklar, ABD Marshals Hizmetine benzeyen Ukrayna Varlık Kurtarma ve Yönetim Ajansına devredildi.
Savcılar, yerel polisin adı açıklanmayan kişilere yönelik dolandırıcılık, kara para aklama ve vergi kaçakçılığı suçlamalarını araştırdığını söyledi.
Başsavcılık, daha fazla yorum yapılması talebine hemen yanıt vermedi.
Devamını oku: Kripto, Putin’in Ukrayna’daki Savaşına Karşı Çıkan Rus Göçmenler İçin Yaşam Çizgisi Oldu
Geçen yıl, Ukrayna kolluk kuvvetleri, Ruslara ve 2014’ten bu yana Rus destekli paramiliter birimler tarafından işgal edilen Ukrayna topraklarındaki Luhansk ve Donetsk Halk Cumhuriyeti sakinlerine hizmet ettiği iddia edilen kripto OTC’lerinden benzer miktarlarda para ele geçirdiğini bildirdi.
28 Nisan 2021’de Ukrayna Güvenlik Servisi (SSU), Ukrayna’da yasa dışı olan Rus ödeme sistemlerini kullanarak kripto ticaretini kolaylaştıran bir grubun çalışmasını “engellediğini” bildirdi. SSU, 800 kilogramdan fazla gümüş ve 43 milyon Ukrayna grivnası (1.46 milyon $), bilgisayarlar, telefonlar, sabit diskler ve “anlaşmaları onaylayan belgeler” ele geçirdiğini bildirdi.
2021 duyurusu, soruşturma altındaki grubun 65 milyonu (2.2 milyon dolar) kara para aklama ile ilgili olmak üzere 240 milyondan fazla Ukrayna grivnası (8.12 milyon dolar) işlediğini söyledi.
