En iyi bilinen kripto para araştırma şirketi Chainalysis, blok zinciri izleyicisinin ABD ordusu, federal müfettişler ve polis güçleri ile yaptığı milyonlarca dolarlık işi genişletmek için hükümete dönük bir yan kuruluş kuruyor.
Şirket CoinDesk’e, Amerika’nın karmakarışık eyalet, yerel ve federal kurumların birlikte herkesten daha fazla Chainalysis yazılımı satın aldığını söyledi. Chainalysis işinde aslan payını kullanıyorlar: kimin kime bitcoin ve diğer kripto para birimlerini – ve nereye gönderdiğini ortaya çıkaran veri araçları sağlıyorlar. Hükümet, Chainalysis’in geçen yıl 14 milyar dolar olarak tahmin ettiği yasadışı bir kripto ekonomisini bu şekilde yönetiyor.
“Chainalysis, araştırmacılara bitcoin işlemlerinin nasıl yapıldığını ve hedefleri belirlemek için bir araç olarak nasıl kullanılabileceğini, kullandıkları bitcoin borsalarını ve kişisel olarak tanımlayıcı bilgiler ve banka bilgileri için borsalara nasıl mahkeme celbi gönderileceğini göstermek için kullanılan grafik yeteneklerine sahiptir. Uyuşturucuyla Mücadele İdaresi, yaklaşık 135.000 $ değerinde bir 2019 sözleşmesi için tedarik belgelerinde açıkladı.
Günümüzde, hükümetin kripto araştırmaları, bitcoin’in uyuşturucu pazarlarında kullanımının çok ötesine uzanıyor; fidye yazılımı saldırıları, terör grupları ve ulus devlet bilgisayar korsanları da bu karışıma dahildir. CEO Michael Gronager tarafından yönetilen Chainalysis, yazılım veri kümeleri veya araştırmacıları aracılığıyla bu soruşturmaların çoğunda sahne arkası gücüdür.
Devlet belgelerine göre Chainalysis’in devlet işinin değeri on milyonları buluyor.
Ajansların soruşturma hizmetlerine olan talebi, kripto suçlarındaki patlama ile birlikte arttı. Bu, bu tür hizmetlerin en büyük sağlayıcısı olan Chainalysis’i, en büyük müşterilerinin ihtiyaçlarına daha iyi hizmet verebilmek için kurumsal yapısını bölmeye sevk etti. Dolayısıyla: Hükümet Çözümleri, yeni birim.
Şirketin üst düzey soruşturma direktörü Erin Plante, Government Solutions ile Chainalysis ana gemisi arasındaki bölünmenin, müşterilerin çıkar çatışmalarını önlemeye yardımcı olacağını söyledi.
Personel iki katına çıkabilir
Plante, yan kuruluşun, birçoğu güvenlik iznine sahip 90 personel müfettişi (şirketin toplam 110’u var) ile başlayacağını söyledi. Kurumsal bölümün, zincirdeki dedektiflerin yardıma aç olan ajanlarla birlikte çalışmasını kolaylaştırdığını söyledi.
Plante, “Önümüzdeki altı ila 12 ay içinde ekibin iki katına çıktığını görürsek şaşırmam” dedi.
Devlet kurumları zincirleme soruşturmalarda daha anlayışlı hale geliyor, dedi. Birincisi, Chainalysis veri kümelerini, Chainalysis mühendislerinin oluşturmaya yardımcı olduğunu söylediği kendi tescilli dedektiflik araçlarına dahil ediyorlar.
Plante, “Ham verinin kendisine bakıyorlar,” dedi. “Kullanıcı arayüzünün ötesine geçiyor.”
Chainalysis’in kendi araçları, düğümlerinden alınan IP adresi verilerini, sağlam bir cüzdan etiketleme veritabanını ve adres kümelemesini bir araya getirerek araştırmaları artırır. Araçlarından bazıları, borsalar gibi özel işletmelere hitap ediyor.
Şirket, veri danışmanlığı Abaxx Associates’in Chainalysis tarafından Şubat ayında satın alındığı Eric Scofield’ın Government Solutions yan kuruluşuna liderlik edeceğini söyledi.
Scofield, “Bu ekosistem, ulusal güvenlik alanındaki diğer tüm kümelerden daha hızlı değişiyor” dedi. “Hükümete dönük bir firmaya sahip olmaktan daha iyi bir hizmet yolu olabilir.”
