Bu makale, CoinDesk ve CoinDesk arasındaki bir ortaklık olan CoinDesk Brasil’den uyarlanmıştır. BilgiPara , Brezilya’nın önde gelen finans haber yayınlarından biri. Takip et CoinDesk Brezilya Twitter’dan.
Brezilya Federal Polisi, kripto para birimlerinin kullanımını içeren vergi kaçakçılığı ve kara para aklama soruşturması kapsamında Perşembe günü altı açıklanmayan kripto borsasına baskınlar düzenlemeye başladı.
Resmi bir polis raporuna göre, Brezilya vergi dairesiyle birlikte yürütülen Colossus Operasyonunun bir parçası olarak, Federal Polis São Paulo’daki bir ceza mahkemesi tarafından verilen 101 tutuklama emrini yerine getiriyor. Bunlar arasında iki tutuklama emri ve 37 arama ve el koyma emri var.
Buna ek olarak, polis, soruşturma altındakilerin elindeki yaklaşık 238 milyon dolarlık varlık ve menkul kıymetin dondurulmasını emretti ve ayrıca soruşturma altındaki 28 borsada tutulan açıklanmayan miktarda sanal varlığa el koydu.
Soruşturmalar, Brezilya Finansal İstihbarat tarafından yürütülen ve kripto varlık ticaretiyle bağlantılı şüpheli banka faaliyeti bulan bir rapordan kaynaklandı. İddia edilen suçlar 2017 ve 2021 yılları arasında gerçekleşti, ancak Brezilya polisine göre devam ediyor.
Bu makale Andrés Engler tarafından çevrildi ve CoinDesk tarafından düzenlendi. Orijinal Portekizce bulunabilir burada .
Devamını oku: Kripto Borsası Bybit, Borsa Komisyonu Yasaklanmasından Sonra Brezilya’da Türev Alım Satımını Durdurdu
