The Economic Times’a göre Hindistan’ın İcra Müdürlüğü (ED), bu kuruluşlar tarafından sözde döviz ihlalleri hakkında daha fazla bilgi isteyen kripto borsalarına bildirimler yayınladı.
Söz konusu olan, Hindistan’daki tüm döviz işlemleri için formaliteleri ve prosedürleri belirleyen 1999 Döviz Yönetimi Yasası’nın (FEMA) olası ihlalleridir. Yasaların temel amacı, dış ticareti ve ödemeleri kolaylaştırmak ve Hindistan forex piyasasının düzenli gelişimini ve bakımını sağlamaktı. ED, FEMA yasası ve 2002 Kara Para Aklamanın Önlenmesi Yasası (PLMA) kapsamındaki ihlallere uyulmasını sağlamak ve ihlalleri araştırmakla görevlidir.
Bir ED yetkilisi The Economic Times’a verdiği demeçte, “İşlem tarihi, dövizlerle ilişki, Hindistan’dan ne kadar para çıkıyor – ED denizaşırı işlemlerle ilgili her ayrıntıyı inceliyor” dedi.
İddia edilen FEMA ihlallerine yeniden odaklanılması, Hindistan rupisinin (INR) ABD doları karşısında devam eden düşüşü sırasında geldi. INR, 5 Temmuz’da dolar başına 89.40 ile yeni bir rekor seviyeye geriledi ve yılbaşından bugüne düşüşü %6’ya getirdi.
Kripto para birimleri, geleneksel bankacılık kanallarını atlayarak, siyasi sınırlar arasında paranın serbest dolaşımına izin verir. Merkezi olmayan kripto kurulumu yoluyla artan çıkışlar, ulusal itibari para birimi üzerinde aşağı yönlü baskı oluşturabilir. Ayrıca, Hindistan Maliye Bakanı Nirmala Sitharaman’ın bu yılın başlarında belirttiği gibi, sistem kara para aklama ve terör finansmanı için kullanılabilir.
Bangalore merkezli kripto borsası CoinSwitch Kuber, CoinDesk’e gönderilen bir e-postada bir ED bildirimi aldığını doğruladı: “Çeşitli devlet kurumlarından sorular alıyoruz. Yaklaşımımız her zaman şeffaflık olmuştur. Kripto, çok fazla potansiyele sahip erken aşama bir endüstridir ve biz tüm paydaşlarla sürekli etkileşim halindedir.”
The Economic Times’ın kaynaklarına göre, kripto borsası CoinDCX de bir bildirim aldı ve platformun CEO’su Sumit Gupta ajans araştırmacılarıyla işbirliği yapıyor. CoinDesk, yazı yazılırken CoinDCX’ten bir yanıt bekliyordu.
Hindistan’ın kripto ekosistemi, Yüksek Mahkeme’nin Hindistan Merkez Bankası’nın Mart 2020’de kripto borsalarına yönelik bankacılık yasağını kaldırmasının ardından patlayıcı bir büyüme gördü. Ancak bu patlama, çeşitli devlet kurumlarının dikkatini çekti. Geçen yıl, ED, 27.91 milyar Rs (382 milyon $) değerinde kripto para birimleri içeren işlemler için Mumbai merkezli kripto borsası WazirX’e bir gösteri nedeni bildirimi yayınladı.
Hükümet kısa süre önce, Hindistan kripto topluluğunun karşılaştığı sorunları büyütmesi muhtemel olan tartışmalı bir düşük vergi getirdi.
