Hindistan İcra Müdürlüğü (ED), bir basın açıklamasına göre, E-nuggets adlı bir mobil oyun uygulamasıyla ilgili kara para aklama soruşturmasının bir parçası olarak yaklaşık 128 milyon Rs (1,5 milyon $) değerinde kripto para birimini dondurdu.
-
Soruşturma, Hindistan’ın doğusundaki Kalküta kentinde düzenleyici makamlar tarafından Aamir Khan ve diğerlerine karşı Şubat 2021’de yapılan bir şikayetle ilgili.
-
ED, bu ayın başlarında altı yerde arama operasyonları yürüttü ve Khan’ın evinden 170 milyon Rs’den (2 milyon $) fazla nakit yığını ele geçirildi.
-
Ajans, Khan ve diğerlerinin, para toplayarak halkı dolandırmak için E-Nuggets adlı bir oyun uygulaması başlattığını, ancak daha sonra farklı bahanelerle para çekme işlemlerini aniden durdurduğunu ve sonunda uygulama sunucularından profil bilgileri de dahil olmak üzere tüm verileri sildiğini iddia ediyor.
-
ED’ye göre, sanık paranın bir kısmını bir kripto para birimi değişimi yoluyla yurtdışına transfer ediyordu. Hint borsası WazirX’te bir sahte hesap açıldı ve buradan satın alınan kripto para Binance’deki bir hesaba transfer edildi. Bu Binance hesabında kabaca 128 milyon Rs (1,5 milyon $) değerinde 77,6 bitcoinlik bir bakiye donduruldu.
-
WazirX ve Binance, yorum isteklerini basın saatine göre hemen geri göndermedi.
-
Hindistan’ın ED’si, Çin bağlantılarıyla “yasadışı kredi uygulamaları” dolandırıcılığıyla ilgili birkaç arama operasyonu yürütüyor ve en az 10 kripto borsası araştırılıyor.
Devamını oku: WazirX Kurucu Ortağı Nischal Shetty, Binance CEO’su ile Tükürük Üzerine Konuştu
