Adalet Bakanlığı’na göre Floridalı bir adam Perşembe günü, yatırımcıları yaklaşık 100 milyon dolar dolandıran küresel bir kripto Ponzi şemasındaki rolü nedeniyle suçunu kabul etti.
28 yaşındaki Joshua David Nicholas, 2020’nin sonlarında piyasaya sürülen ve umutlu yatırımcılara meşru bir kripto para birimi ticareti ve yatırım platformu olarak tanıtılan EmpiresX’in “baş tüccarı”ydı.
Her ikisi de 33 yaşında olan Nicholas ve EmpiresX’in kurucuları Emerson Sousa Pires ve Flavio Mendes Goncalves, yatırımcılara, tescilli yapay zeka destekli “ticaret botunun” günde %1’e kadar getiri garantisi vereceğine söz verdi.
Ancak, bot mevcut değildi ve Nicholas’ın manuel ticareti, Haziran ayında gruba karşı sivil dolandırıcılık suçlamasında bulunan SEC’e göre “önemli kayıplara neden oldu”. Bunun yerine müşterilere, daha sonraki yatırımcılar tarafından dolandırıcılığa verilen parayla ödeme yapıldı. SEC, paranın geri kalanının “bir Lamborghini kiralamak, Tiffany & Co.’da alışveriş yapmak, ikinci bir evde ödeme yapmak ve daha fazlası için” kullanıldığını söyledi.
Potansiyel yatırımcılar, EmpiresX’in ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’na bir riskten korunma fonu olarak kayıtlı olduğuna dair SEC’in doğru olmadığını söylediği sözlerle daha da ikna edildi.
Plan bu yılın başlarında çökmeye başladığında, Pires ve Goncalves iddiaya göre müşteri çekme işlemlerini durdurdu ve Brezilya’ya kaçtı. İkisi de Brezilya vatandaşı.
Nicholas, en fazla beş yıl hapis cezası gerektiren menkul kıymet dolandırıcılığı yapmak için bir komplo suçlamasını kabul etti.
Pires ve Goncalves, her biri elektronik dolandırıcılık yapmak için birer komplo ve menkul kıymet dolandırıcılığı yapmak için birer komplo saymakla suçlandı. 45 yıla kadar hapis cezasıyla karşı karşıyalar.
Devamını oku: ABD Adalet Bakanlığı, Kuzey Koreli Hackerlardan Fidye Ödemeleri ve Kripto Olarak 500.000 ABD Doları Ele Geçirdi
