Vermont Mali Düzenleme Departmanı Çarşamba günü yeni bir dosyalamada, kripto borç veren Celsius, bilançosunu desteklemek için CEL tokenini ve eski yatırımcıları geri ödemek için yeni yatırımcı fonlarını kullanarak yatırımcıları finansal sağlığı konusunda yanlış yönlendirmiş olabilir.
Devam eden iflas işlemleri sırasında Celsius’u araştıran birkaç eyalet düzenleyicisinden biri olan departman, Celsius’un mali durumları konusunda şeffaf olmadığını iddia ederek ABD Vekilliği’nin bağımsız bir denetçi atanması yönündeki hareketini desteklemek için başvurdu.
“Çok eyaletli soruşturma sırasında, Celsius’un CEO’su Alex Mashinsky aracılığıyla ve diğer yollarla yatırımcılara, diğerlerinin yanı sıra, şirketin finansal sağlığı ve menkul kıymetler yasalarına uygunluğu hakkında yanlış ve yanıltıcı iddialarda bulunduğu açıkça ortaya çıktı. Dosyalamada, muhtemelen perakende yatırımcıları, kripto para piyasasının oynaklığına ilişkin endişelere rağmen Celsius’a yatırım yapmaya veya yatırımlarını Celsius’ta bırakmaya teşvik etti.”
Departmanın iddiasına göre, CEO Alex Mashinsky’nin Twitter’da iddia ettiğine veya röportajlarda söylediğine rağmen Celsius, Temmuz 2021’e kadar geri ödeme yapan yatırımcıları paylaşamadı.
Dosyalama, şirketin 2021’de, kripto staking platformu Stakehound’un 35.000 ETH’ye erişimini kaybettiği ve bir borç verenin teminatı iade edemediği durumlar da dahil olmak üzere zarara uğradığını söyledi. Şirket ayrıca yakın zamanda yaptığı bir alacaklı çağrısında, getirilerini desteklemek için yeterli gelir elde edemediğini itiraf etti.
Dosyalamada, “Bu, yüksek düzeyde finansal kötü yönetimi gösteriyor ve aynı zamanda en azından bazı noktalarda mevcut yatırımcılara getirilerin muhtemelen yeni yatırımcıların varlıklarıyla ödendiğini gösteriyor” dedi.
Devamını oku: Kripto Borç Veren Celsius’un Yatıranlarına Söylemediği Nedir?
Sonuç olarak, dosyalama, Celsius’un kripto piyasasının 2022 gerilemesi nedeniyle dosyaladığını iddia ettiği Temmuz 2022 iflas başvuruları da dahil olmak üzere, şirketin finansal sağlığı hakkında “yanıltıcı” olduğunu söyledi.
Vermont’un düzenleyicisi, Celsius’un CEL tokeninin fiyatını manipüle edecek ve bilançosunu artırmak için CEL token varlıklarını artıracak kadar ileri gitmiş olabileceğini iddia ediyor.
“CEL’deki Net Pozisyonunu yüz milyonlarca dolar artırarak, Celsius, CEL’in piyasa fiyatını artırdı ve destekledi, böylece şirketin bilanço ve mali tablolarındaki CEL varlıklarını yapay olarak şişirdi. Şirketin CEL’deki Net Pozisyonu, yükümlülükler hariç tutulduğunda En az 28 Şubat 2019’dan bu yana varlıklarını aşmış olurdu. Bu uygulamalar, perakende yatırımcıların pahasına Celsius’un içindekileri de zenginleştirmiş olabilir.”
Dosyaya göre, Celsius ayrıca yalnızca Mayıs 2022’de 10 günlük bir dönemde 450 milyon doların üzerinde kayıp yaşadı.
Dosyalama, tüm bu sorunlar nedeniyle, bağımsız bir denetçinin Celsius’u ve operasyonlarını araştırması gerektiğini söyledi.
Departman, “Bir Denetçi, Celsius’un varlıkları CEL’in piyasa fiyatını manipüle etmek için uygunsuz bir şekilde kullanıp kullanmadığını ve böylece şirketin CEL’deki net pozisyonunun değerini bilanço ve mali tablolarında suni olarak şişirip şişirmediğini araştırmalıdır” dedi.
