ABD Emtia Vadeli İşlemler ve Ticaret Komisyonu (CFTC), Perşembe günü eyaletteki bir bölge mahkemesine yapılan şikayette, bitcoin içeren 12 milyon dolarlık bir Ponzi şeması yürüttüğünü söylediği bir Ohio sakinine karşı yasal işlem başlattı.
Ponzi şeması, orijinal yatırımcılara yeni yatırımcılardan toplanan fonlarla ödeme yapıldığı bir tür yatırım dolandırıcılığıdır.
Ohio’nun Güney Bölgesi’nde yapılan şikayet, bir Rathnakishore Giri ve iki şirketine karşı bir durdurma ve vazgeçme emridir: SR Private Equity, LLC ve NBD Eidetic Capital, LLC. CFTC ayrıca mahkemeden Giri’nin haksızlığa uğrayan yatırımcılarını geri almasını istiyor.
CFTC Komiseri Kristin N. Johnson’a göre Giri, dijital varlıklarla ilgilenen yatırımcıları kandırmak için tasarlanmış bir plan tasarlamak ve sürdürmekle suçlanıyor.
Giri, dijital varlıklara yatırım yapmaya odaklanan bir özel sermaye yatırım fonu işletiyormuş kisvesi altında, dijital varlık yatırım fırsatları için çağdaş tutkuyu ele geçirdi ve farkında olmayan yatırımcıları fonlarına 12 milyon doların üzerinde nakit ve bitcoin katkıda bulunmaya ikna etti. Johnson, Cuma günü yayınlanan açıklamada, finansal kayıp riski olmaksızın istisnai getiri vaadi verdi” dedi.
Şikayet, CFTC’nin yanı sıra ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) ile birlikte özel fonların ve büyük hedge fonlarının raporlama gereksinimlerini kripto varlıklarını içerecek şekilde genişletmeyi amaçlayan bir öneriyi ilerletmek için oylamadan bir gün sonra yapıldı. Önerilen kurallar, düzenleyicilerin ülkedeki özel fonların nasıl işlediğine ve hangi varlıkları yönettiklerine ilişkin şeffaflığı artırmaya yönelik ortak çabalarının bir parçasıdır.
CFTC, Giri’nin bilgi ve “aldatıcı cihazların” manipülasyonunu yasaklayan emtia yasalarını ve düzenlemelerini ihlal ettiğini iddia ediyor. Johnson yaptığı açıklamada, Giri’nin yatırımcıların parasını “özel jetler, yat kiralama, abartılı bir tatil evi, lüks bir araba ve pahalı kıyafetler ile karakterize edilen” cömert bir yaşam tarzını finanse etmek için kullandığını söyledi.
CFTC, Giri’ye dolandırıcılıkla ilgili tüm faaliyetlerini durdurmasını emretmenin yanı sıra, maaşlar, komisyonlar, krediler, ücretler dahil ve bunlarla sınırlı olmamak üzere, düzenlemelerin ihlaline ilişkin “doğrudan veya dolaylı” herhangi bir parasal menfaatten vazgeçmesini veya vazgeçmesini istiyor. , gelirler ve herhangi bir ticari kazanç.
Johnson yaptığı açıklamada, CFTC’nin “piyasaları titizlikle araştırdığını ve düzenlemeleri uyguladığını”, ancak dijital varlıklar gibi yeni finansal ürünlerin “yeni zorluklar yaratabileceğini” söyledi.
Johnson, “Bu vaka, bu tehlikeleri gösteriyor, her zaman var olan tehditlerin altını çiziyor ve varlık sınıfı ne olursa olsun, etkili uygulama ve müşteri korumanın en yüksek önceliklerimiz arasında olması gerektiğini gösteriyor.” dedi.
Devamını oku: ABD Düzenleyicileri, Kripto Maruz Kalmalarını Açıklamak İçin Büyük Hedge Fonlarından İstemeyi Düşünüyor
