Bir Economic Times raporuna göre, Hindistan’ın İcra Müdürlüğü (ED), yabancı firmaların kripto yoluyla para aklamalarına yardımcı olduğu iddia edilen en az 10 kripto borsasını araştırıyor ve konuyla ilgili bilgi sahibi insanlara atıfta bulunuyor.
Kara para aklama soruşturması, acil servisin bir WazirX yöneticisinin mülküne baskın yapmasından sonra yakın zamanda dikkat çekti. Bu, WazirX’in kurucusu Nischal Shetty ile Binance CEO’su Changpeng ‘CZ’ Zhao arasında Hint borsasının mülkiyeti konusunda çevrimiçi bir tartışmaya yol açtı.
Raporda, hükümet kurumu, suçlanan firmaların anında kredi uygulaması davasında 1.000 crore rupi veya yaklaşık 130 milyon doları akladığını tahmin ederek, iddiaların çoğunun Çin bağlantısı olduğunu da sözlerine ekledi.
Daha önceki bir basın açıklamasında ED, bir WazirX direktörünün mülklerine baskınlar yaptıktan sonra “kripto borsalarına çağrı yapıldığını” belirtmişti. ET raporu, en az 10 borsanın soruşturma altında olduğunu ekliyor.
Suçlanan firmalar, 100 crore (yaklaşık 13 milyon $) üzerinde kripto satın almak için borsalara başvurdu ve ardından, soruşturmanın şu anki bulgularına göre, tokenler gelişmiş durum tespiti veya şüpheli işlem raporları (STR’ler) olmadan uluslararası cüzdanlara gönderildi. rapor.
Devamını oku : Binance, Hintli Firmanın Kurucusunun Yeniden Başlatıldığını Söylemesinden Sonra WazirX Zincir Dışı Transferleri Kaldıracağını Söyledi
